La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal Luz Taquire Reynoso, dispuso la inmovilización de tres barras de oro con un peso total de 27,86 kilos, valorizadas en más de 11 millones de soles. El material tenía como destino los países de India e Italia y estaría relacionado con actividades de minería ilegal en Arequipa.
La acción forma parte de una investigación preliminar por lavado de activos que involucra a Jorge Zuazo, Jesús Maldonado, Manuel Maldonado y a una empresa minera presuntamente vinculada a estas operaciones. El oro permanecerá bajo custodia en un almacén aeroportuario del Callao, mientras se gestiona su incautación definitiva.
Durante la intervención participaron peritos de Criminalística, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dirila) y funcionarios de la Sunat, quienes verificaron las características del cargamento. Según las indagaciones, la empresa investigada fue constituida en 2010 y comenzó a exportar oro en 2020, aunque la Sunat detectó que la mayoría de sus 86 proveedores no pudieron acreditar la procedencia legal del mineral.
Asimismo, el Ministerio Público identificó desbalances patrimoniales entre los ingresos declarados por los socios y los movimientos económicos registrados, lo que refuerza las sospechas de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal. La Fiscalía señaló que esta medida busca preservar el material inmovilizado y avanzar en el esclarecimiento de los bienes de origen ilícito.
Finalmente, con estas acciones se busca reforzar la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas del país, que financia redes criminales y provoca graves daños ambientales y sociales en diversas regiones del Perú.
